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Seminario 1/2021

PROGRAMMA FORMATIVO SUS-SDP 2021
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Operatività estera delle banche – 2° Revisione

Posizione

Seminario online, attraverso la piattaforma Microsoft Teams

Data e ora

16 Febbraio 2021 - 17 Febbraio 2021 02:30 PM - 05:00 PM

Salva evento sul calendario

Questo seminario riprende e sviluppa gli argomenti del seminario precedente (del 15-16 dicembre 2020), la cui complessità e vastità hanno reso necessario un nuovo appuntamento formativo.

L’esigenza di questo seminario deriva in generale dalla necessità di un aggiornamento in vista delle nuove normative vigenti in tema di operatività estera, e nello specifico del controllo delle esportazioni e delle sanzioni economiche internazionali.

Per poter agevolare l’attività degli operatori bancari e commerciali, Marcons Srl ha pensato di coinvolgere dei professionisti del campo – l’avv. Marco Padovan, l’avv. Marco Zinzani e l’avv. Francesco Candeago dello Studio Legale Padovan – in grado di fornire delle informazioni aggiornate sulle tematiche in questione, oltre che delle preziose soluzioni operative.

Temi Trattati

Operatività estera delle banche: casistica operativa e spunti di riflessione in materia di export control, sanzioni, AML/CFT e garanzie – 2° Revisione

 

I seguenti argomenti, già trattati nel corso del seminario precedente, verranno ampliati e completati:

  • Breve inquadramento generale sul quadro normativo in materia di export control e sanzioni economiche internazionali.
  • Aggiornamenti del 2020 in materia di export control e sanzioni economiche internazionali.
  • Casistica operativa (prima parte). Gli esempi verteranno, tra l’altro, sulle seguenti tematiche:

Operatività con soggetti designati USA e possibili conflitti con il Regolamento di Blocco;
Sanzioni UE e USA contro la Russia e conseguenze in materia di trade finance (e.g. sconto e anticipo fatture, post financing, emissione o conferma lettere di credito, bondistica, ecc.).

  • Casistica operativa (seconda parte). Gli esempi verteranno, tra l’altro, sulle seguenti tematiche:

Sanctions clauses nella contrattualistica finanziaria;
Operazioni di finanziamento strutturate (e.g. finanziamenti in pool/syndicated loans):

– – Verifiche soggettive e oggettive
– – Individuazione e identificazione del titolare effettivo e svolgimento dell’adeguata verifica AML/CFT.

  • Garanzie autonome a prima richiesta e provvedimenti d’urgenza: esperienze a confronto.

 

In particolare, si seguirà la scaletta che segue con i relativi temi:
  • Sanzioni economiche internazionali: casistica operativa
  • Recast dual use
  • AML/CFT in operazioni in pool
  • Garanzie bancarie e provvedimenti cautelari
  • Q&A

COME PARTECIPARE AL SEMINARIO

INFO SEMINARIO

I clienti abilitatati possono partecipare al seminario compilando il form di adesione disponibile in basso a questa pagina nella sezione riservata ai clienti.

 

Per i nuovi clienti prospect è possibile richiedere senza impegno informazioni sull’adesione al seminario compilando il form raggiungibile cliccando sul seguente bottone:

docenti

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Avv. Marco Padovan
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Avv. Marco Zinzani
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Avv. Francesco Candeago
  • 2:30 PM — 5:00 PM
    Webinar
    Operatività estera delle banche: casistica operativa e spunti di riflessione in materia di export control, sanzioni, AML/CFT e garanzie.
    Avv. Marco Padovan, Avv. Marco Zinzani, Avv. Francesco Candeago
  • 2:30 PM — 5:00 PM
    Webinar
    Operatività estera delle banche: casistica operativa e spunti di riflessione in materia di export control, sanzioni, AML/CFT e garanzie.
    Avv. Marco Padovan, Avv. Marco Zinzani, Avv. Francesco Candeago

Accedendo all’area sottostante (Area Personale Seminari) è possibile: scaricare la documentazione di approfondimento, compilare la scheda di adesione al seminario e/o, se disponibile, visionare la registrazione del seminario audio/video.

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