Seminario 1/2021

• Breve inquadramento generale sul quadro normativo in materia di export control e sanzioni economiche internazionali.
• Aggiornamenti del 2020 in materia di export control e sanzioni economiche internazionali.
• Casistica operativa (prima parte). Gli esempi verteranno, tra l’altro, sulle seguenti tematiche:

– Operatività con soggetti designati USA e possibili conflitti con il Regolamento di Blocco;
– Sanzioni UE e USA contro la Russia e conseguenze in materia di trade finance (e.g. sconto e anticipo fatture, post financing, emissione o conferma lettere di credito, bondistica, ecc.).

• Casistica operativa (seconda parte). Gli esempi verteranno, tra l’altro, sulle seguenti tematiche:

– Sanctions clauses nella contrattualistica finanziaria;
– Operazioni di finanziamento strutturate (e.g. finanziamenti in pool/syndicated loans):

– – Verifiche soggettive e oggettive
– – Individuazione e identificazione del titolare effettivo e svolgimento dell’adeguata verifica AML/CFT.

• Garanzie autonome a prima richiesta e provvedimenti d’urgenza: esperienze a confronto.

In particolare, si seguirà la scaletta che segue con i relativi temi:

• Sanzioni economiche internazionali: casistica operativa
• Recast dual use
• AML/CFT in operazioni in pool
• Garanzie bancarie e provvedimenti cautelari
• Q&A