Seminario 1/2020

Normativa antiriciclaggio, con riferimento all’operatività estera delle banche, alla luce delle Disposizioni di Banca d’Italia e dei più recenti emendamenti al D.lgs. 231/2007.

Saranno trattati diversi argomenti complementari, quali:

• Sintesi V direttiva AML
• Decreto 231/2007, art. 24 e 25, comportamento delle banche in termini di adeguata verifica
• Controlli in fase di adeguata verifica – eventuali suggerimenti
• Elementi, siti di riferimento tabella Paesi (sanzioni, AML, fiscalità)
• Ricerche anagrafiche sanzionati, casistiche
• Informativa sull’autorizzazione delle operazioni estere
• Documento di consultazione BI
• Aggiornamento sul tema Sanzioni
• Correspondent banking (conti, chiavi swift) – adeguata verifica

Piattaforma Swift “KYC (Know Your Customer) Registry”.

Com’è noto, il KYC Registry è un portale online dedicato alle istituzioni finanziare, predisposto per lo scambio bilaterale delle informazioni di adeguata verifica. La piattaforma consente alle banche di condividere i propri dati e documenti KYC con i corrispondenti in modo sicuro, standardizzato e controllato, nonché di accedere ai profili KYC completi e convalidati dei corrispondenti, con un conseguente risparmio di costi e maggiore efficienza nei processi di adeguata verifica