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Seminario 1/2020

PROGRAMMA FORMATIVO SUS-SDP 2020
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Normativa antiriciclaggio e KYC Registry

Il comparto estero delle banche.
Normativa antiriciclaggio e KYC Registry

Posizione

Bologna, Best Western City Hotel - Via Ambrogio Magenta, 10

Data e ora

27 Febbraio 2020 - 27 Febbraio 2020 09:40 AM - 05:15 PM

Salva evento sul calendario

A causa dell’emeregenza Covid-19, il seminario viene erogato in modalità webinar nei giorni 24, 25 e 26 marzo 2020.

Prima Parte

Normativa antiriciclaggio, con riferimento all’operatività estera delle banche, alla luce delle Disposizioni di Banca d’Italia e dei più recenti emendamenti al D.lgs. 231/2007.

Saranno trattati diversi argomenti complementari, quali:

  • Sintesi V direttiva AML
  • Decreto 231/2007, art. 24 e 25, comportamento delle banche in termini di adeguata verifica
  • Controlli in fase di adeguata verifica – eventuali suggerimenti
  • Elementi, siti di riferimento tabella Paesi (sanzioni, AML, fiscalità)
  • Ricerche anagrafiche sanzionati, casistiche
  • Informativa sull’autorizzazione delle operazioni estere
  • Documento di consultazione BI
  • Aggiornamento sul tema Sanzioni
  • Correspondent banking (conti, chiavi swift) – adeguata verifica

Seconda Parte

Piattaforma Swift “KYC (Know Your Customer) Registry”.

Com’è noto, il KYC Registry è un portale online dedicato alle istituzioni finanziare, predisposto per lo scambio bilaterale delle informazioni di adeguata verifica. La piattaforma consente alle banche di condividere i propri dati e documenti KYC con i corrispondenti in modo sicuro, standardizzato e controllato, nonché di accedere ai profili KYC completi e convalidati dei corrispondenti, con un conseguente risparmio di costi e maggiore efficienza nei processi di adeguata verifica

COME PARTECIPARE AL SEMINARIO

INFO SEMINARIO

I clienti abilitatati possono partecipare al seminario compilando il form di adesione disponibile in basso a questa pagina nella sezione riservata ai clienti.

 

Per i nuovi clienti prospect è possibile richiedere senza impegno informazioni sull’adesione al seminario compilando il form raggiungibile cliccando sul seguente bottone:

docenti

  • 9:50 AM — 11:30 AM
    Normativa antiriciclaggio con riferimento all’operatività estera delle banche
    Parte Prima
    Avv. Marco Padovan
  • 11:30 AM — 11:40 AM
    Coffe Breack
  • 11:40 AM — 3:15 PM
    Segue Prima Parte
    Studio Padovan, Milano
  • 1:30 AM — 2:15 PM
    Lunch
  • 3:15 PM — 5:15 PM
    Piattaforma Swift “KYC Registry”
    Seconda parte
    Dr.ssa Roberta Di Benedetto

Accedendo all’area sottostante (Area Personale Seminari) è possibile: scaricare la documentazione di approfondimento, compilare la scheda di adesione al seminario e/o, se disponibile, visionare la registrazione del seminario audio/video.

AREA PERSONALE SEMINARI

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