Seminario 3/2019

1. Controlli all’esportazione e sanzioni economiche internazionali. Riflessioni operative sul duplice uso; lo stato attuale delle misure UE e USA contro Russia, Iran e altri paesi. L’impatto della Brexit
2. Intervento sulla IV Direttiva antiriciclaggio – Aspetti e problemi operativi delle banche

Nel suo intervento l’Avvocato Marco Zinzani toccherà i seguenti punti:

• Entro quali limiti è possibile prestare assistenza a società italiane coinvolte in progetti in Russia nel settore dell’energia?
• Cosa ne è del mercato iraniano dopo la reintroduzione delle sanzioni secondarie statunitensi a novembre 2018?
• Quali controlli devono essere posti in essere per operare con il Venezuela?
• Quale deve essere il contenuto di una procedura bancaria che tuteli adeguatamente dal rischio sanzionatorio europeo e statunitense?
• Può esimersi una banca dal valutare il rischio di coinvolgimento in operazioni esportative aventi ad oggetto beni a duplice uso?
• Quale impatto avrà la Brexit sui temi dell’export control e delle sanzioni?

Il sostanza la sessione formativa dell’Avv. Zinzani si pone in continuità con gli incontri realizzati, in collaborazione con lo Studio Legale Padovan, nel corso degli ultimi anni e ha l’obiettivo di fare il punto sulle sfide operative che il contesto normativo in costante evoluzione continua a porre, oltre che di discutere le ultime novità.

Nel suo intervento il Prof. Razzante illustrerà gli aspetti e le problematiche operative delle banche in merito a:

• Operazioni in contante con la clientela
• Adeguata verifica ordinaria: profili applicativi e criticità
• Adeguata verifica rafforzata
• Adeguata verifica semplificata
• Segnalazione di operazioni sospette
• Comunicazioni oggettive alla Uif.