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Seminario 3/2019

PROGRAMMA FORMATIVO SUS-SDP 2019
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Controlli all’esportazione e sanzioni economiche internazionali e IV Direttiva antiriciclaggio

Posizione

Bologna, Piazza della Costituzione, 2 presso UNIPOL BANCA

Data e ora

9 Maggio 2019 - 9 Maggio 2019 09:40 AM - 05:00 PM

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Temi Trattati

  1. Controlli all’esportazione e sanzioni economiche internazionali. Riflessioni operative sul duplice uso; lo stato attuale delle misure UE e USA contro Russia, Iran e altri paesi. L’impatto della Brexit
  2. Intervento sulla IV Direttiva antiriciclaggio – Aspetti e problemi operativi delle banche

Intervento dell’Avv. Marco Zinzani

Nel suo intervento l’Avvocato Marco Zinzani toccherà i seguenti punti:

  • Entro quali limiti è possibile prestare assistenza a società italiane coinvolte in progetti in Russia nel settore dell’energia?
  • Cosa ne è del mercato iraniano dopo la reintroduzione delle sanzioni secondarie statunitensi a novembre 2018?
  • Quali controlli devono essere posti in essere per operare con il Venezuela?
  • Quale deve essere il contenuto di una procedura bancaria che tuteli adeguatamente dal rischio sanzionatorio europeo e statunitense?
  • Può esimersi una banca dal valutare il rischio di coinvolgimento in operazioni esportative aventi ad oggetto beni a duplice uso?
  • Quale impatto avrà la Brexit sui temi dell’export control e delle sanzioni?

Il sostanza la sessione formativa dell’Avv. Zinzani si pone in continuità con gli incontri realizzati, in collaborazione con lo Studio Legale Padovan, nel corso degli ultimi anni e ha l’obiettivo di fare il punto sulle sfide operative che il contesto normativo in costante evoluzione continua a porre, oltre che di discutere le ultime novità.

Intervento Prof. Ranieri Razzante

Nel suo intervento il Prof. Razzante illustrerà gli aspetti e le problematiche operative delle banche in merito a:

  • Operazioni in contante con la clientela
  • Adeguata verifica ordinaria: profili applicativi e criticità
  • Adeguata verifica rafforzata
  • Adeguata verifica semplificata
  • Segnalazione di operazioni sospette
  • Comunicazioni oggettive alla Uif.

docenti

Marco_Zinzani_marcons
Avv. Marco Zinzani
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Prof. Ranieri Razzante
  • 9:50 AM — 11:25 AM
    1° Piano - Stanza 118
    Intervento Avv. Marco Zinzani: Argomento 1
  • 11:30 AM
    Coffe Breack
  • 11:40 AM — 1:15 PM
    Segue Intervento Avv. Marco Zinzani: Argomento 1
  • 1:15 AM — 1:45 PM
    Lunch
  • 2:30 PM — 5:00 PM
    Intervento Prof. Ranieri Razzante: Argomento 2

Accedendo all’area sottostante (Area Personale Seminari) è possibile: scaricare la documentazione di approfondimento, compilare la scheda di adesione al seminario e/o, se disponibile, visionare la registrazione del seminario audio/video.

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